Dmitri Vasilyevich Firtash, kaasun typoon, jota pidetään yhtenä Ukrainan rikkaimmista ihmisistä ja maan vaikutusvaltaisimmasta oligarkista, pidätettiin 13. maaliskuuta 2014 yhdessä toimistossaan Wienissä, Itävallassa. Hänet vapautettiin 21. maaliskuuta ennätyksellisellä 125 miljoonan euron petoksella, mutta hänet on edelleen mahdollista rikoksen johdosta luovuttaa Yhdysvaltoihin, missä FBI etsii häntä korruptio-epäilystä ja rikollisjärjestön perustamisesta. Liittovaltion puhemiehistön mukaan syytteet olivat seurausta kansainvälisen korruptio-salaliiton tutkimuksesta, jota se oli harjoittanut useita vuosia, eivätkä ne liittyneet Ukrainan tapahtumiin. Firtashin lailliset edustajat antoivat lausunnon, jonka mukaan hän oli vakuuttunut pidätyksen poliittisesta motiivista ja sen täydellisestä perusteettomuudesta. Kaikki tämä herätti kysymyksiä siitä, kuka hän on ja miksi FBI tarvitsee häntä.
Dmitry Firtash: elämäkerta
Harvat ihmiset kuulivat tästä miehestä ennen hänen pidättämistään Itävallassa. Liikemiehen verkkosivuilla olevien tietojen mukaan hän syntyi 02.05.65 s. Bogdanovka (nyt Sinkov) Zaleshchitsky-alue, Ternopolin alue. Ukrainassa. Dmitry Firtashin vanhemmat ovat kuljettaja Vasily Dmitrievich ja sokeritehtaassa kirjanpitäjänä toiminut Maria Grigoryevna. Perhe sai tärkeimmät tulot tontistaan viljellyllä tontilla. Sadonkorjuun jälkeen isä ja poika palkasivat GAZ: n ja kuljettivat vihanneksia Valkovenäjään ja Baltiaan. Dmitry oppi ajamaan teini-ikäisenä.
Hän valmistui Krasnolimanskin rautatieammattikoulusta, josta hän siirtyi suoraan armeijaan, missä hän palveli vuosina 1984-1986. Palattuaan hän alkoi ajatella naimisiin. Dmitry Firtash tapasi ensimmäisen vaimonsa takaisin 3. luokassa. Ludmila Grabovetskaya oli koulun rehtorin tytär, ja hänen äitinsä opetti matematiikkaa. Hääten jälkeen Firtash päätti päästä varastossa sähköveturin kuljettajana, mutta vain dieselejä oli saatavana. Ostaessaan kasvihuoneille laitteita vanhempiensa rahoilla, hän alkoi jälleen kasvattaa tomaatteja, ja kun siitä tuli kannattamatonta, hän alkoi kasvattaa arktisia kettuja, jotka tuottivat suuria tuloja. Perestroikan aikana asioista tuli kannattamattomia ja Firtash muutti Tšernivtsiin, missä setänsä teki tutusta palomiehen. Vapaa-ajallaan hän harjoitti kauppaa.
Vuonna 1989 hän sairastui vakavasti ja 2 vuoden kuluttua Firtashin isä kuoli. Palokunnan päällikkö, perheen ystävä, suositteli häntä kumppaneilleen - Zinovylle ja Marina Kalinovskylle ja Peter Moskalille. Biografia Firtash sai uuden vektorin. He avasivat yrityksen "KMIL", josta tuli tulevan RosUkrEnergon perusta. Kauppa purkituotteissa, mehuissa, sokerissa. Suurin voitto oli kuitenkin 4 000 tonnin maitojauheen myynnistä Uzbekistanille. Firtash ja Marina Kalinovskaya menivät neuvottelemaan. He maksoivat heille villalla, jonka toteutus toi 200–250 tuhatta dollaria.
Sitten Firtash muutti Moskovaan, missä kaikkien entisten Neuvostoliiton tasavaltojen edustajat yrittivät vaihtaa tuotteitaan välttämättömiin tavaroihin. Siellä hän asettui Euroopan suurimpaan (ennen sen purkamista vuonna 2006) hotelliin "Venäjä". Punaisella torilla sijaitseva se oli kaupunkikeskus. Täällä hän tapasi Turkmenistanin kauppaministeriön edustajan, joka oli vastuussa ruokatarvikkeiden järjestämisestä vastineeksi kaasulle. He onnistuivat järjestämään kaupan tapaamisensa jälkeen Igor Bakayn (Naftogaz Ukrainy NJSC), jolla oli kiintiö sinisen polttoaineen toimittamiseksi Ukrainaan. Myöhemmin Bakayan korvasi Itera, jonka tilalle tuli vuonna 2002 perustettu Eural Transgas.
Vuonna 1995 Firtashia epäiltiin suuren alkoholierän salakuljetuksesta. Hän aloitti vodkan myynnin tapaamisen jälkeen Venäjän federaation yrittäjän Oleg Palchikovin kanssa. Hänet pidätettiin, mutta vapautettiin myöhemmin. Ja vuonna 1996 saatuaan ampumahaavan Chernivtsissä sijaitsevassa eurooppalaisessa ravintolassa ja hengissä ihmeellisesti Firtash ja Kalinovskaya päättivät viedä perheensä pysyvään oleskeluun Saksaan. Matkasimme "juutalaisten linjaa" pitkin. Tämä vaati asiakirjoja heidän kansalaisuudestaan. Dmitry Firtash ja Marina Kalinovskaya asuivat Saksassa vuoteen 1999 saakka, jolloin he perustivat tavarakuljetusyhtiön MDF Transspeditions -yrityksen ja solmivat yhteydet vaikutusvaltaisiin Turkmenistanin yrittäjiin ja virkamiehiin.
Kaasun paroni
Monet ukrainalaiset ja venäläiset oligarkit, jotka ilmestyivät yhtäkkiä taloudelliselle areenalle Neuvostoliiton romahtamisen ja Ukrainan itsenäisyysjulistuksen jälkeen 1990-luvun alussa, aloittivat melkein tyhjästä ja saivat nopeasti vaurautta ja vaikutusvaltaa maan siirtyessä markkinatalouteen. Firtashin elämäkerta ei ollut poikkeus. Hän perusti oman kauppayhtiönsä, perusti kaupalliset suhteet Keski-Aasiaan ja järjesti vaihtokaupan ruokakauppaa alueen kanssa vastineeksi maakaasulle.
Toukokuussa 2000 KMIL sai lisenssin sinisen polttoaineen toimittamiseksi Ukrainaan, ja pian Firtash ja Kalinovskaya tarjosivat yhteistyötä Iteran tuolloin suurimman kaasukauppiaan kanssa. Vuonna 2001 perustettiin kyproslainen yritys Highrock Holding Ltd. toimittamaan ruokaa Turkmenistaniin. Firtash ja Kalinovskaya omistivat 34% ja sama kuului Agatheas Tradingiin, joka toimi vuosina 2001-2003. johdolla Semina Mogilevitšin entinen vaimo Galina Telesh. Myöhemmin Firtash itse korvasi hänet. Lisäksi heidät yhdisti Mogilevichiin asianajaja Zeev Gordon, joka on myös Vladimir Averbukh, joka edusti molempien henkilökohtaisia ja liiketaloudellisia etuja.
Vuonna 2003 ukrainalainen liikemies Dmitry Firtash osti Viron ainoan ammoniakkilannoitetehtaan, perusti Emfesz-kaasu- ja energiayhtiön Unkariin ja siitä tuli Länsi-Ukrainan suurimman typpilannoitteiden tuottajan Rovnoazotin osakkeenomistaja.
Vuonna 2004 Firtash ja Venäjän valtion määräysvallassa oleva monopoli Gazprom perustivat yhdessä RosUkrEnergo-yhtiön, joka myi maakaasua EU: lle ja Ukrainalle. Sitten hänestä tuli itävaltalainen Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, jonka erikoistuminen on kaasuputkien rakentamista. Hän sai myös hallinnan Krimin Titanista Armyanskissa ja Krasnoperekopsky Krimin sodasta.
Myöhemmin vuonna 2007 hallinnan vakiinnuttamiseksi Firtash perusti kansainvälisen ryhmän DF, jonka päätoimiala on lannoitteiden ja titaanin tuotanto, kaasunjakelu, pankkitoiminta, maatalouden tuotanto, media, energiainfrastruktuuri ja kiinteistöt. Omistus toimii Itävallassa, Ukrainassa, Saksassa, Unkarissa, Italiassa, Sveitsissä, Tadžikistanissa ja Virossa.
Firtash alkoi saada vaikutusvaltaa maan ulkopuolella vuonna 2006, kun RosUkrEnergo sai monopolin kaikesta Venäjältä Ukrainaan myytävälle kaasulle. Sopimus peruutettiin vuonna 2009 pääministerien Yulia Tymoshenkon ja Vladimir Putinin allekirjoittaman skandaalisen sopimuksen jälkeen, jonka tavoitteena oli eliminoida välittäjät kahden maan välisessä kaasukaupassa. Tymošenko tuomittiin myöhemmin 7 vuodeksi syytöksistä vallan väärinkäytöstä tämän sopimuksen yhteydessä.
Yritystoiminnan ohella Ukrainan oligarkki tekee myös hyväntekeväisyyttä. Vuonna 2008 hän sai häneltä 6, 7 miljoonaa dollaria Cambridgen yliopistossa käynnistääkseen tutkimusohjelman, jonka tarkoituksena oli popularisoida Ukrainan rikkaan kulttuuriperinnön tutkimusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sen ulkopuolella. Lahjoitustensa ansiosta vuonna 2010 avattiin 2 tieteellistä työpaikkaa: ukrainan opintojen ja ukrainan kielen opettaja.
Onko hänellä poliittisia etuja?
Vaikka Dmitri Firtash väittää, ettei hän ole minkään poliittisen puolueen tai liikkeen jäsen, uskotaan olevan lähellä Ukrainan syrjäytettyä presidenttiä Viktor Janukovitšia. Hän oli myös yksi Venäjän etujen tärkeimmistä lobbaajista. Tämä selittää muutoksen, joka yllätti monet. Lokakuussa 2013 Venäjän federaatio tarjosi Kiovalle alennuksen kaasusta, joka myytiin suoraan Firtashin omistamalle Osthem-yhtiölle ohittamalla valtion omistama Naftogaz. Tätä tulkittiin yrittämällä vakuuttaa Ukraina, että se ei allekirjoittaisi assosiaatiosopimusta EU: n kanssa Vilnan huippukokouksessa.
Ukrainalla on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi öljyä ja maakaasua tuottavan Venäjän ja niitä kuluttavien eurooppalaisten maiden välillä, sillä sillä on todella strateginen merkitys energiamaailmassa. EU: n vuoden 2010 tilastojen mukaan suuri osa EU: hun tuotavasta energiasta on peräisin Venäjältä, mukaan lukien 35% öljystä ja 32% kaasusta. Ja suurin osa heistä kulkee Ukrainan läpi. Toisin sanoen Euroopan unionin energiavarmuus on suuresti riippuvainen näistä kahdesta valtiosta. Kahdesti viimeisen vuosikymmenen aikana (vuosina 2006 ja 2009) Venäjän federaatio keskeytti kaasutoimitukset hintakiistojen aikana, jotka koskivat myös joitain Euroopan maita. Ukrainan ja Venäjän välinen kaasusopimus varmistaa siten energian toimitusvarmuuden Euroopassa.
Kompromissiyhteydet
Kaikki tämä ei kuitenkaan selitä Dmitry Firtashin pidättämistä. FBI mainitsee määräyksessä ”kansainvälisen korruptio-salaliiton” määrittelemättä tarkempia yksityiskohtia. Ainoa erityinen tieto on raportteja hänen yhteydestään Venäjän järjestäytyneen rikollisryhmän johtajaan Semen Mogilevichiin. WikiLeaksin julkaisemien diplomaattisten lähetysten mukaan Firtash myönsi tämän vuonna 2008 neuvotteluissa Yhdysvaltain Kiovan suurlähettilään William Taylorin kanssa, jolle hän sanoi, että hän oli pyytänyt Mogilevichin lupaa perustaa oma yritys. Oligarkki selitti, että 1990-luvun alkupuolella oli mahdotonta olla tekemisissä hallituksen virkamiesten kanssa ilman ensimmäistä tapaamista järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenten kanssa lainvastaisuuden takia, joka hallitsi Ukrainaa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Hän kiisti läheiset suhteet Mogilevichiin, mutta myönsi tarvittavansa ja sai Mogilevichin luvan perustaa erilaisia yrityksiä, koska muuten se olisi mahdotonta.
Yhdysvallat pitää Mogilevichia mafian johtajana - hän on kymmenen halutuimman rikollisen luettelossa ja liittyy "monimiljoonaisen dollarin järjestelmään, jolla huijataan tuhansia sijoittajia Kanadassa perustetun julkisen yhtiön osakkeisiin, jonka pääkonttori sijaitsee Newtownissa, PA, vuosina 1993-1993. 1998 ”, mutta Firtashin osallistumiseen ei ole viittausta.
Offshore "UK"
Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen Venäjän ja Ukrainan oligarkit hankkivat varallisuutensa pääasiassa korruption kautta. Tämän rikastusmenetelmän vuoksi heidän ehdot eivät ole täysin lailliset. Tässä mielessä Firtash ei ole poikkeus. Monet oligarkit voivat vapaasti matkustaa ja elää haluamallaan tavalla. Jotkut ovat jopa investoineet voimakkaasti ulkomaille, etenkin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Economist-lehden mukaan Yhdistyneiden kuningaskuntien hallituksella on oligarkkien tähän maahan syöttämien valtavien määrien takia vaikea puuttua heihin. Siihen saakka, kun he tekevät liian ilmeisiä rikoksia länsimaassa tai uhkaavat suoraan eurooppalaisia tai amerikkalaisia etuja, ne ovat suhteellisen turvallisia. Ehkä siksi Firtashia ei sisällytetä luetteloon henkilöistä, jotka EU on laatinut Krimin liittymisen jälkeen, joiden varat jäädytettiin epäilyillä julkisten varojen väärinkäytöstä tai ihmisoikeuksien loukkauksista.
Miksi FBI etsii häntä?
Firtashin Wienin henkivartijat eivät estäneet Itävallan poliisia pidättämästä häntä. FBI on seurannut oligarchin jälkeä melkein 8 vuotta tutkien hänen mahdollista osallistumistaan järjestäytyneen rikollisuuden syndikaattiin. Sveitsiläinen DF-ryhmä on vahvistanut, että hänen pidätyksensä laukaisi Intiassa vuonna 2006 aloittama investointihanke. Oligarchia syytetään 18, 5 miljoonan miljoonan maksamisesta saadakseen lisenssin kilpailusta titaanitalletuksille. $.
Uhrattu luovuttamisella
Dmitry Firtashin tapauksessa Itävallan tuomioistuin hyväksyi hänen luovuttamispyyntönsä Yhdysvaltoihin, missä hän odottaa prosessia, jonka seuraukset voivat vaikuttaa sekä Washingtoniin että Moskovaan. Wienin syyttäjänvirasto pidätti myöhemmin oligarchin päättäessään täyttää Espanjassa annettu pidätysmääräys rahanpesusyytteistä. Itävallan tasavallan oikeusministeri voi joutua valitsemaan Yhdysvaltojen ja Espanjan kyselyjen välillä.
Viranomaiset pidättivät hänet maaliskuussa 2014, muutama päivä sen jälkeen, kun hänen poliittisen suojelijansa, venäläistä mielenkiintoista poliitikkoa Viktor Janukovitšia syrjäytettiin Ukrainan presidentin virkakatujen seurauksena. Siitä lähtien hän on pysynyt Itävallassa maksamalla ennätyksellisen määrän 125 miljoonan euron takuumaksua Venäjän presidentti Putinin lähellä olevan venäläisen liikemiehen myöntämästä lainasta.
Sillä välin Espanjan tiedotusvälineet kertoivat aiemmin samana vuonna, että paikalliset viranomaiset olivat pyytäneet Dmitry Firtashin luovuttamista väittäen, että hän oli Katalonian rahanpesuun osallistuvien yritysten verkoston johtaja. Kahden Syyriasta peräisin olevan yrittäjän Hares Youssefin ja hänen poikansa kanssa epäillään 10 miljoonan euron laillistamista tekemällä kauppoja kiinteistöjen kanssa ja ravintolayrityksen kautta, jonka omistavat Neitsytsaaret ja Kypros sijaitsevat yritykset. Lainvalvontaviranomaiset saapuivat organisaatioon asiakirjojen ansiosta, jotka löydettiin etsittäessä Kiovan entisen pormestarin L. Chernovetsky Stepanin poikaa, joka pidätettiin osana Variola-operaatiota heinäkuussa 2016.
Linkki Trumpiin
Tiedotusvälineiden ja oikeustietojen mukaan Firtashin elämäkertaa täydennettiin 10 vuotta sitten amerikkalaisilla kiinteistöillä, joihin osallistui yhdysvaltalainen poliittinen konsultti Paul Manafort, joka johti jonkin aikaa Trump-kampanjaa. Manafort siirtyi pois kampanjan vetäjästä kysymyksissä hänen liiketoiminnastaan ja poliittisista suhteistaan Ukrainassa ja Venäjällä. Ennen sitä hän neuvoi Janukovitšia auttamalla kahdesti pääministeriä tulemaan presidentiksi vuonna 2010. Dmitry Firtash kiisti itsepintaisesti ja väitti, että länsimaista vallankumouksen jälkeistä johtamista tukeva Yhdysvallat valmistaa poliittisesti motivoitunutta tapausta häntä vastaan.
Odottamaton tuomio
Wienin tuomioistuin kumosi itävaltalaisen tuomioistuimen viime vuoden päätöksen hylätä luovutuspyyntö. Alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätöstä koskevan valituksen antaneen tuomarin mukaan tämä ei tarkoita, että joku julistetaan syylliseksi ilman tuomioistuinta, vaan syyllisyyttä tai viattomuutta koskeva kysymys päätetään toisessa maassa. Tämä tuli Firtashille ja hänen seurakunnalleen täydellisenä yllätyksenä. Nyt oligarchin luovuttaminen Yhdysvaltoihin on yksinkertainen muodollisuus. Lopullinen päätös Dmitry Firtashin luovuttamisesta on tehtävä oikeusministerillä, joka voi ”ottaa huomioon Itävallan edut ja lailliset velvollisuudet”.
Synkät näkymät
Vaikka kieltäytyminen johtuu Yhdysvaltojen pyynnöstä, Wieniä voidaan joutua karkottamaan Ukrainan oligarkki Espanjaan osana Madridissa annettua eurooppalaista määräystä.
Dmitry Firtashin tila heikkeni merkittävästi sen jälkeen kun vallankumouksen jälkeinen hallitus tiukensi kaasumarkkinoita. Jotkut sen itäisen Ukrainan kemiallisista tehtaista suljettiin yli kolmen vuoden vihollisuuksien takia, joita Venäjän tukemat separatistit kärsivät. Forbes arvioi Dmitry Firtashin varojen olevan 251 miljoonaa dollaria, vaikka saman julkaisun mukaan vuonna 2012 niiden arvo oli 673 miljoonaa dollaria. Focus-aikakauslehti nostaa summan 623 miljoonaa dollaria, vaikka vuonna 2014 se oli 2, 7 miljardia dollaria.
Dmitry Firtashin Ukrainan kansalaisuus ja kansallisuus eivät myöskään auta häntä. Oligarchilla on myös vaarana palata kotimaahansa, etenkin kun pankkisi on suljettu ja väitteet siitä, että hänen aiempia toimiaan Venäjän kumppanina kotimarkkinoilla tutkitaan ja pidätysmääräys voidaan antaa.
