Aleksei Efimovich Frenkel on tunnettu venäläinen rahoittaja, joka johti VIP-Bank OJSC: n hallitusta. Vuonna 2007 hänet pidätettiin epäiltynä Andrei Kozlovin murhan määräämisestä. Tuomittu yhdeksäntoista vuodeksi vankeuteen. Tässä artikkelissa esitellään lyhyt elämäkerta pankkiirista.
lapsuus
Aleksei Frenkel syntyi Moskovassa vuonna 1971. Mutta sitten koko perhe muutti pieneen Volskin kaupunkiin (Saratovin alue). Aleksei Efimovitšin vanhemmat asuvat edelleen siellä ja opettavat kemiaa sotilaskoulussa. Volskissa Frenkel-perhe puhuu vain ystävällisillä sanoilla.
Aleksei opiskeli koulussa 2. numero. Opettajat muistavat hänet hiljaisesta, vaatimattomasta ja konfliktittomasta lapsesta. Lisäksi Frenkelillä oli uteliaisuus ja terävä mieli. Ennen kouluun tuloaan Aleksei tiesi jo kuinka kirjoittaa, lukea, pelata shakkia ja osaa matematiikan erittäin hyvin. Ja seitsemännessä luokassa poika teki testitöitä niille, jotka opiskelivat kymmenennessä. Hän järjesti määräajoin erityisiä testejä opettajille, esittäen monimutkaisia kysymyksiä, vastauksia joihin heidän oli etsittävä kirjastosta.
työ
Vuonna 1992 Aleksei Frankel valmistui Moskovan valtionyliopiston taloustieteellisestä tiedekunnasta ja sai heti työpaikan Venäjän osakeyhtiöpankkiin. Vuotta myöhemmin nuori mies muutti rahoituslaitokselle "Oil", josta hänestä tuli valuuttaosaston päällikkö. Vuosina 1994-1995 Frenkel otti pankin varapuheenjohtajan tehtävän. Samanaikaisesti hän toimi pääkirjanpitäjänä.
VIP-pankki
Vuonna 2000 Frankel Alex tuli Visaan. Myöhemmin taloustieteilijä nimitti sen VIP-pankiksi nimittämällä hallituksen ja hallituksen. Aleksei Efimovich halusi myös sisällyttää tämän laitoksen CER: ien (talletusvakuutusjärjestelmä) osallistujien joukkoon. Mutta hän kohtasi kovaa vastarintaa Andrei Kozlovissa (Venäjän federaation keskuspankin varapuheenjohtaja).
Vuoden 2006 puolivälissä VIP-Pankin lisenssi peruutettiin lain rikkomusten takia. Jotkut tiedotusvälineet kertoivat, että siihen mennessä kaikki finanssilaitoksen asiakkaat olivat siirretty Europrominvesttiin palvelukseen. SmartMoney-lehden mukaan jälkimmäinen oli osa Frenkel-imperiumia, joukkoa luottolaitoksia, jotka auttoivat yrittäjiä rahat rahat.
"Evroprominvest"
Vuonna 2005 lainvalvontaviranomaiset kiinnostuivat tästä pankista. Sitten tarkastajat eivät olleet tyytyväisiä keräilyajoneuvosta ja kassasta löydettyihin käteisasiakirjoihin. He eivät kuitenkaan soveltaneet seuraamuksia Europrominvestiin. SmartMoney-lehden mukaan Aleksei Frankel yritti myydä laitoksen Israelin luottolaitokselle Apoalim Bankille, mutta Andrei Kozlov esti kaupan.
Marraskuussa 2006 keskuspankin varapuheenjohtaja peruutti toimiluvan ja Europrominvestin. Tärkein syy tähän oli laitoksen asiakkaiden suorittama 38 miljardin ruplan siirto "epäilyttävän luonteen vuoksi". Näiden tapahtumien jälkeen Aleksei Efimovich päätti nostaa kanteen SmartMoney-lehden kunnianloukkauksesta. VIP Pankin lehdistötiedotteessa korostettiin, että Frenkel-imperiumia ei ole olemassa ja että rahoittajan veli työskenteli Europrominvestissä.
Keskuspankin varapuheenjohtajan murha
Andrei Kozlov yritettiin syyskuussa 2006. Päivää myöhemmin hän kuoli sairaalassa. Myös hänen kuljettajansa Aleksandr Semjonov kuoli. Murhan johdosta Venäjän federaation yleinen syyttäjävirasto aloitti rikosasian 105 artiklan (osa 2) nojalla.
Kuukautta myöhemmin väitetyt tappajat pidätettiin. Ja marras-joulukuussa oli edelleen joukko epäiltyjä, jotka tutkimuksen mukaan olivat välittäjiä rikoksen tekijän ja asiakkaan välillä. Juri Chaika kertoi vuoden lopussa, että Kozlovin murhatapaus aloitettiin.
pidätys
Yleisen syyttäjän virasto kertoi tiedotusvälineille 11. tammikuuta 2007 asiakkaan pidättämisestä operatiivisen tutkinnan aikana. Haastattelussa Rossiya-kanavalle Chaika ei sulkenut pois mahdollisuutta pidättää lähitulevaisuudessa useita muita rikokseen osallistuvia ihmisiä. Samana päivänä pankkiirin lakimies Igor Trunov sanoi, että hänen asiakkaansa pidettiin asiakkaana. Frankel Alex oli tarkoitus pidättää. Moskovan Basmanny-tuomioistuin antoi 12. tammikuuta luvan pidättää Liana Askerova, joka tutkinnan mukaan oli yhteydessä finanssilaitoksiin ja jonka epäiltiin osallistuneen rikokseen. Ja kolme päivää myöhemmin sama laitos päätti pidättää Frenkelin. Kommersant-sanomalehti totesi, että tuomioistuimen mielestä oli mahdotonta hyväksyä Aleksei Efimovitšin vapauttamista, koska hän voi tuhota kaikki tapauksen todisteet ja painostaa todistajia. Frenkelin syytös perustui vain Askerovan todistukseen. Rahoittajan lakimies on toistuvasti todennut, että tyttö määrätietoisesti määrää asiakkaansa.
kumppanit
Tutkimuksen mukaan Askerova auttoi Frenkeliä etsimään palkattuja tappajia. Tyttö itse ei ollut kovin perehtynyt tällaisiin asioihin, joten hän kääntyi ukrainalaisen liikemiehen Boris Shafrayyn. Yrittäjä puolestaan meni Bogdan Pogorževskyyn (Luganskin kaupungin rikollisten rakenteiden edustaja). Ja hän palkkasi jo kolme tappajaa viidellä tuhannella dollarilla - Aleksanteri Belokopytov, Maxim Proglyad ja Aleksei Polovinkin. Tuolloin he ansaitsivat rahaa pääkaupungissa yksityisellä kuljetuksella. Kaikki kolme olivat kokemattomia rikollisia, joten he jättivät paljon jälkiä murhapaikalle, josta poliisi tuli ulos. Tappajat suostuivat yhteistyöhön ja luovutti Pogoroževskin, ja hän vei syyttäjänviraston Shafrayen.
Pidätetty liikemies ei todistanut ja ilmoitti osallistumattomuutensa tapaukseen. Askerova, joka oppi Borisin pidätyksestä, alkoi kuitenkin etsiä hänelle lakimiestä, joka herätti tutkijoiden huomion. Pidätyksen jälkeen hän kertoi työntekijöille murhan asiakkaasta Frenkelistä.
syyte
Tiedotusvälineiden mukaan Aleksei Efimovich kiisti täysin osallistumisensa sopimusmurhiin. Houkuttelemalla henkilönsä tähän tapaukseen hän katsoi "keskuspankin provokaatiota vahvaa vastustajaa vastaan". Lisäksi rahoittaja yhdisti pidätysensä 15. tammikuuta pidettävään oikeudenkäyntiin, joka koski VIP Pankin lisenssin peruuttamista.
Aleksei Frenkeliä syytettiin vuoden 2007 alkupuolella keskuspankin varapuheenjohtajan murhan järjestämisestä. NTV: n mukaan rahoittajan päämotiivina oli kosto Kozloville Sodbiznesbankin ja VIP Pankin lisenssien palauttamisesta. Väitetään sen jälkeen, kun nämä laitokset suljettiin rahanpesuun, niiden perustamiseen osallistunut rahoittaja kärsi monen miljardin dollarin tappioita.
Muistiinpanot Alexey Frenkel
Kommersant kertoi tammikuussa 2007 pankkiirin suunnitelmista esittää korruptioväitteitä useille keskuspankin virkamiehille. Aleksei Efimovitš halusi tehdä tämän ennen pidätystään, mutta hänellä ei ollut aikaa. Sanomalehden toimitus sai Frenkeliltä kirjeen, jossa rahoittaja syytti keskuspankin henkilökuntaa (nimeämättä) Panemstroybankin, Roskomeveranbankin sekä Regional Perspektiivin ja BBC Deen konkurssimenettelyn aikana rahanpesusta.
Aleksei Efimovitšin mukaan keskuspankki ”… säätelee melko kannattavia kassavarojen markkinoita. Ne, jotka suorittavat tämän operaation ja maksavat säännöllisesti, hänellä on armo. Ja niitä, jotka kieltäytyvät menemästä paneeliin, rangaistaan. " Frenkelin mukaan keskuspankki on tarkoituksella luonut ja pitänyt yllä harhaa, että suurin osa Venäjän federaation pankeista harjoittaa rahanpesua. Tämä tehtiin tavoitteena avata Venäjän markkinat ulkomaisille instituutioille ja nostaa edelleen miljardeja dollareita ulkomaille.
Saman kuukauden lopussa tämän artikkelin sankari lähetti Kommersantille kirjeen “On Oversersers and Oversight”. Kesä 2006 on, kun eräiden raporttien mukaan Aleksei Frenkel kirjoitti sen. Pankkien korruptio talletusvakuutusjärjestelmässä ja keskuspankissa tuli viestin keskeisiksi ajatuksiksi. Rahoittaja kuvasi myös lahjuksen antamistapoja keskuspankin valvonnassa. Itse asiassa Aleksei Efimovitš nimitti muistiinpanon tekstissä useiden rikoksista epäiltyjen virkamiesten nimet. Tässä on Andrei Kozlov, entinen lupaosaston päällikkö Mihhail Sukhov ja varajohtaja yhteistyöstä Rosfinmonitoring Viktor Melnikovin kanssa. Frenkelin kirjeen perusteella Kommersant päätteli, että rahoittajan tavoitteena ei ollut erityiset maksut, vaan merkinnät korruptioon johtavista pankkivalvonnan järjestelmällisistä laiminlyönneistä. Julkaisu kertoi myös, että keskuspankki kieltäytyi kommentoimasta aiheita, jotka liittyvät tämän artikkelin sankarin syytöksiin ja korruptioon.
On huomattava, että Aleksei Frenkelin kirjeistä heti julkaisemisen jälkeen tuli skandaali. Ja tässä indikaattorissa kolmas viesti otsikolla "Kenen pankit sinä olet?" keskeytti kaksi edellistä. Se julkaistiin tiedotusvälineissä 6. helmikuuta 2007. Aleksei Efimovich ilmoitti muistiossa keskuspankin toimihenkilöistä, jotka palvelevat rahaa nostavien ryhmien etuja. Viestin julkaisussa ei ollut pankkien ja sukunimien nimiä - toimittajat korvasivat ne alkukirjaimilla. Mutta silti oli helppo selvittää, kuka piiloutui heidän alle (esimerkiksi murhattu Kozlov esiintyi muistiinpanossa nimellä "A. A. K."). Tämän kirjeen, kuten kaksi edellistä, lähetti lehdistölle pankkienvälisen valuuttayhdistyksen johtaja Aleksei Mamontov (Moskova). Samalla hän painotti, että tämä teksti on nimitys kahdesta ensimmäisestä viestistä, jotka perustuvat kyvyttömyyteen vahvistaa väitteitä.
virke
Venäjän yleisen syyttäjänvirasto vei 1. maaliskuuta 2007 Basmanny-tuomioistuimeen pyytämällä jatkamaan epäillyn pidättämistä. Aleksei Frenkel (pankkiiri) kehotti lakimiestä hakemaan siirtämistä toiseen oikeudenkäyntiä edeltävään pidätyskeskukseen. Tosiasia, että useiden tiedotusvälineissä ilmestyneiden julkaisujen jälkeen pankkiirin elämässä esiintyi todellinen uhka. Frenkelin pyyntö hyväksyttiin. Pian rahoittaja siirrettiin Sailor Silence -vankilaan.
Andrei Kozlovin murhan tutkinta saatiin päätökseen toukokuussa 2007. Kuudelle syytetylle annettiin tilaisuus tutustua kaikkiin rikosasian aineistoihin, joiden numero oli kuusikymmentä osaa.
Marraskuussa 2008 tämän artikkelin sankari tuomittiin yhdeksäntoista vuodeksi vankeuteen. Muut vastaajat saivat eri ehdot - kuudesta vuodesta elämään. Kaksitoista kuukautta myöhemmin tuomioistuin hylkäsi rahoittajan kassaatiovalituksen, ja tuomio tuli voimaan. Aleksei Efimovich Frenkel suorittaa tällä hetkellä rangaistusta maksimiturvakeskuksessa PKU IK-8 Labytnangin kaupungissa (Jamalin ja Neenetsin autonominen alue). Pankkiiri vapautetaan vuoden 2027 lopulla.
